證券代碼：688595 證券簡稱：芯海科技 公告編號：2025-023
債券代碼：118015 債券簡稱：芯海轉債
芯?？萍迹ㄉ钲冢┕煞萦邢薰? 可轉債轉股遵守暨股份變動公告
本公司董事會及整體董事保證本公告本色不存在職何造作記錄、誤導性論說
好像要緊遺漏，并對其本色的著實性、準確性和齊全性照章承擔法律職守。
緊迫本色教唆：
? 累計轉股情況：芯海科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“芯?？萍肌?或“公司”）向不特定對象刊行可診治公司債券“芯海轉債”自 2023 年 1 月 30 日開
始轉股，截止 2025 年 6 月 30 日，“芯海轉債”累計共有東說念主民幣 25,000 元已診治
為公司股票，累計轉股數目為 446 股，占“芯海轉債”轉股前公司已刊行股份總和
? 未轉股可轉債情況：截止 2025 年 6 月 30 日，“芯海轉債”尚未轉股的可
轉債金額 409,975,000 元，占“芯海轉債”刊行總量的 99.9939%。
? 本季度轉股情況：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日歷間，“芯海
轉債”共有東說念主民幣 0 元已診治為公司股票，轉股數目為 0 股，占“芯海轉債”轉股
前公司已刊行股份總和 142,381,046 股的 0.00%。
一、可診治公司債券基本情況
憑證中國證券監督處治委員會“證監許可〔2022〕494 號”《對于原意芯?？?技（深圳）股份有限公司向不特定對象刊行可診治公司債券注冊的批復》，原意
公司向不特定對象刊行 410.00 萬張可診治公司債券，每張面值為東說念主民幣 100 元，
召募資金總和東說念主民幣 41,000.00 萬元，期限自覺行之日起六年，即 2022 年 7 月
〔2022〕223 號）文原意，公司 41,000.00
經上海證券來往所自律監管決定書（
萬元可診治債券已于 2022 年 8 月 18 日起在上海證券來往所掛牌來往，債券簡稱
為“芯海轉債”，債券代碼為“118015”。
憑證關聯規則和《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象刊行可診治
公司債券召募評釋書》（以下簡稱“召募評釋書”）的商定，公司向不特定對象發
行可診治公司債券“芯海轉債”自 2023 年 1 月 27 日起可診治為公司股份，轉股期
間為 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。啟動轉股價錢為 56.00 元/股；因股
權激發包攝登記使公司總股本由 139,846,434 股增多至 142,156,346 股，2022 年
司總股本由 142,156,346 股增多至 142,381,046 股，2023 年 1 月 17 日起轉股價錢
從 55.71 元 / 股 調 整 為 55.68 元 / 股 。 因 股 權 激 勵 歸 屬 登 記 使 公 司 總 股 本 由
/股調整為 55.67 元/股。具體本色詳見公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月
海科技對于“芯海轉債”轉股價錢調整的公告》
（公告編號：2022-078）、
《對于“芯
海轉債”轉股價錢調整的公告》
（公告編號：2023-005）、
《對于“芯海轉債”轉股價
作風整暨轉股停牌的公告》（公告編號：2023-080）。
二、可診治公司債券本次轉股情況
公司向不特定對象刊行可診治公司債券“芯海轉債”的轉股期為 2023 年 1 月
海轉債”共有東說念主民幣 0 元已診治為公司股票，轉股數目為 0 股，占“芯海轉債”轉
股前公司已刊行股份總和 142,381,046 股的 0.00%。截止 2025 年 6 月 30 日，“芯
海轉債”累計共有東說念主民幣 25,000 元已診治為公司股票，累計轉股數目為 446 股，
占“芯海轉債”轉股前公司已刊行股份總和 142,381,046 股的 0.0003%。
截止 2025 年 6 月 30 日，“芯海轉債”尚未轉股的可轉債金額 409,975,000 元，
占“芯海轉債”刊行總量的 99.9939%。
三、股本變動情況
變動前 本次可轉債 變動后
（2025 年 3 月 31 日） 轉股變動 （2025 年 6 月 30 日）
無盡售條目
清醒股
盤算 142,425,592 0 142,425,592
四、其他
投資者如需了解“芯海轉債”的其他聯系本色，請查閱公司于 2022 年 7 月 19
日在上海證券來往所網站（www.sse.com.cn）敗露的《芯海科技（深圳）股份有
限公司向不特定對象刊行可診治公司債券召募評釋書》。
商量部門：芯?？萍迹ㄉ钲冢┕煞萦邢薰径聲k公室
商量電話：0755-86168545
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事會
