證券代碼：688106 證券簡(jiǎn)稱：金宏氣體 公告編號(hào)：2025-034
轉(zhuǎn)債代碼：118038 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：金宏轉(zhuǎn)債
金宏氣體股份有限公司
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股遵守暨股份變動(dòng)公告
本公司董事會(huì)及舉座董事保證本公告執(zhí)行不存在職何不實(shí)記錄、誤導(dǎo)性陳
述或者要緊遺漏，并對(duì)其執(zhí)行的信得過性、準(zhǔn)確性和完滿性照章承擔(dān)法律拖累。
攻擊執(zhí)行輔導(dǎo)：
? 累計(jì)轉(zhuǎn)股情況：金宏氣體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向不特定
對(duì)象刊行可調(diào)治公司債券“金宏轉(zhuǎn)債”自 2024 年 1 月 21 日（非交已往順延至下
一交已往，即 2024 年 1 月 22 日）起可調(diào)治為公司股份。猖狂 2025 年 6 月 30 日，
“金宏轉(zhuǎn)債”累計(jì)有東說(shuō)念主民幣 112,000.00 元已調(diào)治為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)目為 5,535
股，占“金宏轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已刊行股份總和 486,943,142 股的 0.0011%。
? 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：猖狂 2025 年 6 月 30 日，“金宏轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股的
可轉(zhuǎn)債金額為 1,015,888,000.00 元，占“金宏轉(zhuǎn)債”刊行總量的 99.9890%。
? 本季度轉(zhuǎn)股情況：自 2025 年 3 月 31 日起至 2025 年 6 月 30 日，“金宏
轉(zhuǎn)債”共有東說(shuō)念主民幣 2,000.00 元已調(diào)治為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)目為 105 股，占“金宏
轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已刊行股份總和 486,943,142 股的 0.0000%。
一、可轉(zhuǎn)債刊行上市約略
闡述中國(guó)證券監(jiān)督處理委員會(huì)出具的《對(duì)于本旨金宏氣體股份有限公司向不
特定對(duì)象刊行可調(diào)治公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1319號(hào)），公司
獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象刊行可調(diào)治公司債券10,160,000張，每張債券面值為東說(shuō)念主民幣100
元，召募資金總和為1,016,000,000.00元，扣除刊行用度東說(shuō)念主民幣11,840,377.36元后，
公司本次召募資金凈額為1,004,159,622.64元。刊行神氣收受向公司在股權(quán)登記日
（2023年7月14日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限拖累公司上海分公司（以
下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算上海分公司）登記在冊(cè)的原鼓動(dòng)優(yōu)先配售，原鼓動(dòng)優(yōu)先配售后余
額（含原鼓動(dòng)拔除優(yōu)先配售部分）通過上交所交往系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)
行，余額由保薦東說(shuō)念主（主承銷商）包銷。本次刊行的可轉(zhuǎn)債的期限為自覺行之日起
六年，即自2023年7月17日至2029年7月16日。
經(jīng)上海證券交往所自律監(jiān)管決定書〔2023〕171號(hào)文本旨，公司101,600萬(wàn)元
可調(diào)治公司債券于2023年8月10日起在上海證券交往所掛牌交往，債券簡(jiǎn)稱“金
宏轉(zhuǎn)債”、債券代碼為“118038”。
闡述關(guān)系軌則和《金宏氣體股份有限公司向不特定對(duì)象刊行可調(diào)治公司債券
召募證明書》（以下簡(jiǎn)稱《召募證明書》）的商定，公司本次刊行的“金宏轉(zhuǎn)債”
自2024年1月21日（非交已往順延至下一個(gè)交已往，即2024年1月22日）起可調(diào)治
為本公司股份。“金宏轉(zhuǎn)債”的運(yùn)行轉(zhuǎn)股價(jià)錢為27.48元/股。歷次轉(zhuǎn)股價(jià)錢調(diào)治
情況如下：
因公司于2024年4月25日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限拖累公司上海分公司辦理
殺青公司2021年阻擋性股票激勉操辦初次授予部分第三個(gè)包攝期及預(yù)留授予部
分第二個(gè)包攝期包攝股份626,119股的新增股份的登記手續(xù)，經(jīng)預(yù)料，“金宏轉(zhuǎn)
債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢自2024年4月30日起由27.48元/股調(diào)治為27.46元/股。具體執(zhí)行詳見
公司于2024年4月27日在上海證券交往所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）涌現(xiàn)的《對(duì)于
本次部分阻擋性股票包攝登記完成后調(diào)治可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢暨轉(zhuǎn)股停牌的公告》
（公告編號(hào)：2024-047）。
因公司奉行2023年年度權(quán)柄分配，“金宏轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢自2024年5月23
日起由27.46元/股調(diào)治為27.12元/股。具體執(zhí)行詳見公司于2024年5月16日在上海
證券交往所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）涌現(xiàn)的《對(duì)于奉行2023年年度權(quán)柄分配調(diào)治
“金宏轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢的公告》（公告編號(hào)：2024-054）。
因公司奉行2024年半年度權(quán)柄分配，“金宏轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢自2024年9月
海證券交往所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）涌現(xiàn)的《對(duì)于奉行2024年半年度權(quán)柄分配
調(diào)治“金宏轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢的公告》（公告編號(hào)：2024-098）。
因公司股票價(jià)錢涉及《召募證明書》中軌則的轉(zhuǎn)股價(jià)錢向下修正條件，經(jīng)公
司2024年10月14日召開的2024年第二次臨時(shí)鼓動(dòng)大會(huì)審議并授權(quán)及同日召開的
第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，“金宏轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢自2024年10月16
日起由26.97元/股調(diào)治為19.07元/股。具體執(zhí)行詳見公司于2024年10月15日在上海
證券交往所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）涌現(xiàn)的《對(duì)于向下修正“金宏轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)
格暨轉(zhuǎn)股停復(fù)牌的公告》（公告編號(hào)：2024-118）。
因公司奉行2024年年度權(quán)柄分配，“金宏轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢自2025年5月16
日起由19.07元/股調(diào)治為18.97元/股。具體執(zhí)行詳見公司于2025年5月12日在上海
證券交往所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）涌現(xiàn)的《對(duì)于因奉行2024年年度權(quán)柄分配調(diào)
整“金宏轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢的公告》（公告編號(hào)：2025-024）。
二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況
“金宏轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期自 2024 年 1 月 21 日（非交已往順延至下一個(gè)交已往，
即 2024 年 1 月 22 日）至 2029 年 7 月 16 日止。自 2025 年 3 月 31 日起至 2025
年 6 月 30 日，“金宏轉(zhuǎn)債”共有東說(shuō)念主民幣 2,000.00 元已調(diào)治為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)
量為 105 股，占“金宏轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已刊行股份總和 486,943,142 股的
猖狂 2025 年 6 月 30 日，“金宏轉(zhuǎn)債”累計(jì)有東說(shuō)念主民幣 112,000.00 元已調(diào)治為
公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)目為 5,535 股，占“金宏轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已刊行股份總和的
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， “ 金 宏 轉(zhuǎn) 債 ” 尚 未 轉(zhuǎn) 股 的 可 轉(zhuǎn) 債 金 額 為
三、股本變動(dòng)情況
單元：股
變動(dòng)前 變動(dòng)后
股份類別 本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股變動(dòng)
（2025 年 3 月 31 日） （2025 年 6 月 30 日）
有限售條件運(yùn)動(dòng)股 0 0 0
無(wú)窮售條件運(yùn)動(dòng)股 481,977,391 105 481,977,496
總股本 481,977,391 105 481,977,496
本次股本變動(dòng)前后，公司鼓動(dòng)領(lǐng)有上市公司權(quán)柄的股份比例均未涉及《證券
期貨法律適宅心見第 19 號(hào)——第十三條、第十四條的
適宅心見》中軌則的權(quán)柄變動(dòng)涌現(xiàn)設(shè)施。
四、其他
投資者如需了解“金宏轉(zhuǎn)債”的把穩(wěn)情況，請(qǐng)查閱公司于2023年7月13日在
上海證券交往所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）涌現(xiàn)的《金宏氣體股份有限公司向不特
定對(duì)象刊行可調(diào)治公司債券召募證明書》。
關(guān)系部門：證券部
關(guān)系電話：0512-65789892
電子郵箱：dongmi@jinhonggroup.com
特此公告。
金宏氣體股份有限公司董事會(huì)
